第六十五条 召集人将在年度股 东会召开 20日前以公告方式通知各股 东，临时股东会将于会议召开 15日前 以公告方式通知各股东◁◁●。 公司在计算起始期限时，不包括会 议召开当日□☆○，但包括通知发出当日。

　　第三条 公司注册名称：荆州九菱 科技股份有限公司； 英文名称：JINGZHOU JIULING SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD

　　第三十五条 股东提出查阅、复制 前条所述有关信息或者索取资料的，应 当遵守《公司法》《证券法》等法律●○、 行政法规的规定。 如相关法律法规无明确约定的，股 东应当向公司提出书面请求，提交申请 材料（包括但不限于股东资格证明）并 说明目的。公司结合《公司法》《证券

　　第五十二条 公司与同一关联方 （包括关联自然人或关联法人）进行的 交易☆◁▲，以及与不同关联方（包括关联自 然人或关联法人）进行交易标的类别相 关的交易，在连续 12个月内发生的交 易金额应当累计计算，并适用本章程规 定的关联交易审议程序。 上述同一关联方，包括与该关联方 受同一实际控制人控制，或者存在股权 控制关系◇□，或者由同一自然人担任董事 或高级管理人员的法人或其他组织。 已经按照本章程规定履行相关义 务的□▷○，不再纳入累计计算范围。 公司与关联方进行下列关联交易 时☆，可以免于按照关联交易的方式进行 审议和披露： （一）一方以现金方式认购另一方 向不特定对象发行的股票、公司债券或 者企业债券、可转换公司债券或者其他 衍生品种； （二）一方作为承销团成员承销另

　　第四十九条 公司召开股东大会 的地点为公司住所地或股东大会会议 通知载明的其他具体地点。股东大会将 设置会场，以现场会议形式召开。公司 还将提供网络投票的方式为股东参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式 参加股东大会的◁，视为出席。

　　第五十五条 公司召开股东会的 地点为公司住所地或股东会会议通知 载明的其他具体地点。股东会将设置会 场，以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东会 提供便利。股东通过上述方式参加股东 会的□，视为出席。现场会议时间、地点 的选择应当便于股东参加。发出股东会 通知后◁，无正当理由，股东会现场会议 召开地点不得变更▷▼。确需变更的，召集 人应当在现场会议召开日前至少 2个工 作日公告并说明原因。

　　第六十六条 个人股东亲自出席 会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明；委托代 理他人出席会议的○，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法 定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的□☆☆，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明▷☆◇；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证◁○▲、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托 书。 股东为非法人组织的，应由该组织 负责人或者负责人委托的代理人出席 会议。该组织负责人出席会议的，应出 示本人身份证、能证明其具有负责人资 格的有效证明；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、该组织 负责人依法出具的书面授权委托书。

　　第三十一条 公司持有 5%以上股 份的股东▲◇、董事、高级管理人员，将其 持有的本公司股票或者其他具有股权

　　第三十三条 公司召开股东会、分 配股利、清算及从事其他需要确认股东 身份的行为时◇●◇，由董事会或股东会召集 人确定股权登记日，股权登记日收市后 登记在册的股东为享有相关权益的股 东▷。

　　可以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议▼▷，要求公司收 购其股份▼； （五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券； （六）维护公司价值及股东权益所 必需。 除上述情形外，公司不得收购本公 司的股份。

　　第六十条 审计委员会或股东决 定自行召集股东会的◇○◁，须书面通知董事 会同时向北京证券交易所备案。 在股东会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。 审计委员会或召集股东应在发出 股东会通知及股东会决议公告时，向北 京证券交易所提交有关证明材料▷○。

　　数不得超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。

　　工董事选举事项的◁●，股东会通知中将充 分披露非职工董事候选人的详细资料， 至少包括以下内容： （一）教育背景☆◇◇、工作经历、兼职 等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及 实际控制人是否存在关联关系○○； （三）披露持有公司股份数量☆▲； （四）是否受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外▼☆，每 位非职工董事候选人应当以单项提案 提出□。

　　第五十一条 股东大会由董事会 依法召集。公司董事会应当切实履行职 责，在《公司法》及本章程规定的期限 内按时召集股东大会。 第五十二条 独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立董 事要求召开临时股东大会的提议，董事 会应当根据法律▼、行政法规和本章程的 规定，在收到提议后 10日内提出同意 或不同意召开临时股东大会的书面反 馈意见。董事会同意召开临时股东大会 的，将在作出董事会决议后的 5日内发 出召开股东大会的通知；董事会不同意 召开临时股东大会的，将说明理由并公 告。

　　第八十二条 会议主持人应当在 表决前宣布现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数， 现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数以会议登记 为准。

　　在作出董事会决议后的 5日内发出召开 股东会的通知，通知中对原提议的变 更●▲，应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会◁，或 者在收到提案后 10日内未作出反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议职责◁，审计委员会可以自行 召集和主持。

　　第三十九条 公司股东承担下列 义务： （一）遵守法律◇☆◁、行政法规和本章 程； （二）依其所认购的股份和入股方 式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外， 不得退股□▲； （四）不得滥用股东权利损害公司 或者其他股东的利益▲；不得滥用公司法 人独立地位和股东有限责任损害公司 债权人的利益●▷▲； 公司股东滥用股东权利给公司或

　　第二十三条 公司根据经营和发 展的需要○◁，依照法律□、法规的规定◇▷，经 股东大会分别作出决议，可以采用下列 方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份▼； （三）向现有股东派送红股▷○◁； （四）以公积金转增股本▼◇☆； （五）法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式。

　　司股份。但是，公司在下列情况下☆□□，可 以依照法律▲、行政法规、部门规章和本 章程的规定○●☆，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司 合并、分立决议持异议◁○，要求公司收购 其股份； （五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。

　　第七十四条 公司制定股东大会 议事规则，详细规定股东大会的召开和 表决程序▷◁，包括通知▲○、登记、提案的审 议、投票☆◇◇、计票、表决结果的宣布、会 议决议的形成、会议记录及其签署、公 告等内容◁，以及股东大会对董事会的授

　　第八十三条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）公司的分立、分拆、合并◁☆▷、 解散和清算●▼； （三）本章程的修改； （四）公司购买、出售资产交易， 涉及资产总额或者成交金额连续 12个 月内累计计算超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项○◁； （五）按照担保金额连续 12个月 累计计算原则◁☆，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的对外担保；

　　第四十七条 公司下列对外担保 行为，须经股东会审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外 担保总额，超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保○▷； （三）公司的对外担保总额，超过 最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70％的担 保对象提供的担保； （五）按照担保金额连续 12个月 累计计算原则▷，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保▲； （六）对股东●、实际控制人及其关 联方提供的担保； （七）中国证监会▲、北京证券交易 所或者公司章程规定的其他需提交股 东会审议的担保▼○。 股东会审议前款第五项担保事项 时▲▷◁，必须经出席会议的股东所持表决权 的 2/3以上通过。 公司为控股股东▲□、实际控制人及其 关联方提供担保的，控股股东、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保◁，不损害公司利益的，可以豁免

　　第一条 为维护荆州九菱科技股 份有限公司（以下简称“公司”）▼□◁、公司 股东、职工和债权人的合法权益▷▼，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称◇“《公司法》▷”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）◇、《北京证券交易所股 票上市规则》□●●、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》及其他相

　　第二十一条 公司已发行的股份 数为 6486.773万股☆▷○，全部为普通股●，每 股面值 1元▷▷○。

　　第二十二条 公司或公司的子公 司（包括公司的附属企业）不以赠与、 垫资▲▷、担保、借款等形式□，为他人取得 本公司或者其母公司的股份提供财务 资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议☆，或者 董事会按照本章程或者股东会的授权 作出决议□，公司可以为他人取得本公司 或者其母公司的股份提供财务资助，但 财务资助的累计总额不得超过已发行 股本总额的 10%。董事会作出决议应当 经全体董事的 2/3以上通过。

　　第五十条 公司召开股东大会时 将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告：

　　第六十四条 公司召开股东会●▲，董 事会、审计委员会以及单独或者合并持 有公司 1%以上股份的股东，有权向公 司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股 份的股东，可以在股东会召开 10日前 提出临时提案并书面提交召集人◁▷。召集 人应当在收到提案后 2日内发出股东会 补充通知●，公告临时提案的内容，并将 该临时提案提交股东会审议。但临时提 案违反法律、行政法规或者公司章程的 规定，或者不属于股东会职权范围的除 外□。 除前款规定的情形外☆，召集人在发 出股东会通知后，不得修改股东会通知 中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本 章程规定的提案，股东会不得进行表决 并作出决议。

　　第四十五条 公司下列交易行为 （除提供担保○、提供财务资助外），达 到下列标准之一的，应当提交股东大会 审议： （一）交易涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以孰高为准）◇， 占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上； （二）交易的成交金额占公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000万元。 （三）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000万元； （四）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以 上，且超过 750万元; （五）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以 上，且超过 750万元。 上述指标计算中涉及的数据如为 负值☆●□，取其绝对值计算。 除提供担保、财务资助和委托理财 等另有规定事项外○，公司进行上述同一 类别且与标的相关的交易时，应当按照

　　第六十一条 对于审计委员会或 股东自行召集的股东会☆，董事会和董事 会秘书将予配合，并及时履行信息披露 义务。董事会应当提供股权登记日的股 东名册◁。董事会未提供股东名册的▲☆，召 集人可以持召集股东会通知的相关公 告◇□，向证券登记结算机构申请获取。召 集人所获取的股东名册不得用于除召 开股东会以外的其他用途◁□●。

　　第六十五条 股权登记日登记在 册的所有股东或其代理人，均有权出席 股东大会。并依照有关法律▼▷◇、法规及本 章程行使表决权▼▷。

　　第七十一条 召集人和公司聘请 的律师将依据证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东资格的合法性 进行验证，并登记股东姓名（或名称）

　　一方向不特定对象发行的股票、公司债 券或者企业债券▼、可转换公司债券或者 其他衍生品种； （三）一方依据另一方股东会决议 领取股息☆☆○、红利或者报酬□◁◇； （四）一方参与另一方公开招标或 者拍卖●○，但是招标或者拍卖难以形成公 允价格的除外； （五）公司单方面获得利益的交 易◁□▼，包括受赠现金资产◁▲□、获得债务减免、 接受担保和资助等◇●； （六）关联交易定价为国家规定 的； （七）关联方向公司提供资金☆，利 率水平不高于中国人民银行规定的同 期贷款基准利率○◇☆，且公司对该项财务资 助无相应担保的◁； （八）公司按与非关联方同等交易 条件，向董事▼、高级管理人员提供产品 和服务的； （九）中国证监会□、北京证券交易 所认定的其他交易□▲□。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏□○，并对其内容的真实性□◇●、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　第三十条 发起人持有的本公司 股份○，自公司成立之日起 1年内不得转 让☆◁。公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在证券交易所上市交易 之日起一年内不得转让。 公司其他股东自愿锁定其所持股 份的，锁定期内不得转让其所持有公司 股份。 公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总 数的 25%。所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一年内不得转让。上述 人员离职后半年内▼，不得转让其所持有 的本公司股份。 中国证监会及北京证券交易所等 对股份转让有其他限制性规定的◁，应遵 守其规定。

　　第五十一条 对于每年与关联方 发生的日常性关联交易，公司可以在披 露上一年度报告之前，对本年度将发生 的关联交易总金额进行合理预计，根据 预计金额分别提交董事会或者股东会 审议◇▷☆；如果在实际执行中预计关联交易 金额超过本年度关联交易预计总金额 的，公司应当就超出金额所涉及事项依 据本章程提交董事会或者股东会审议 并披露。

　　第八十七条 下列事项由股东会 以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案 和弥补亏损方案▲☆； （三）董事会成员的任免及其报酬 和支付方法▼； （四）除法律、行政法规规定或者 本章程规定应当以特别决议通过以外 的其他事项▼。

　　第八十三条 股东会应有会议记 录，由董事会秘书负责。会议记录记载 以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召 集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席 会议的董事、总经理和其他高级管理人 员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发 言要点和表决结果●◇； （五）股东的质询意见或建议以及 相应的答复或说明；

　　第十五条 经依法登记，公司的经 营范围☆▲◇： 一般项目：锻件及粉末冶金制品制 造，磁性材料生产，磁性材料销售，稀 土功能材料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售，电子专用材料制 造，机械设备销售○，家用电器研发，货 物进出口，技术进出口□▼。（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或 限制的项目）

　　法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规、金融市场秩序及环境等 规定或因素，有合理理由认为股东行使 上述权益有不正当目的▲▼●，可能损害公司 或其他中小股东合法利益的●，可以拒绝 提供，并应当自股东提出书面请求之日 起 15日内书面答复股东并说明理由◇。

　　及其所持有表决权的股份数☆●◇。在会议主 持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止。

　　第八十六条 股东会决议分为普 通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席 股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数通过◇○。 股东会作出特别决议，应当由出席 股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3以上通过。

　　（二）公司未弥补的亏损达实收股 本总额 1/3时●▲◇； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时◁； （四）董事会认为必要时☆▲； （五）监事会提议召开时； （六）法律●☆◁、行政法规▷◇◁、部门规章 或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提 出书面请求当日其所持的有表决权的 公司股份计算。 在上述期限内不能召开股东大会 的，公司应当及时告知所在地中国证监 会派出机构和北京证券交易所☆□◇，并披露 公告说明原因。

　　公司全资子公司的董事、监事◁☆、高 级管理人员执行职务违反法律▷○、行政法 规或者本章程的规定，给公司造成损失 的，或者他人侵犯公司全资子公司合法 权益造成损失的，连续 180日以上单独 或者合计持有公司 1%以上股份的股 东，可以依照《公司法》第一百八十九 条前三款规定书面请求全资子公司的 监事会、董事会向人民法院提起诉讼或 者以自己的名义直接向人民法院提起 诉讼▼☆。 公司全资子公司不设监事会或监 事，设审计委员会的，按照本条第一款▲○●、 第二款的规定执行。

　　董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5日内发出召 开股东大会的通知▼☆，通知中对原提议的 变更，应征得监事会的同意◇▼●。 董事会不同意召开临时股东大会○， 或者在收到提案后 10日内未作出反馈 的◁，视为董事会不能履行或者不履行召 集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。

　　第九条 法定代表人以公司名义 从事的民事活动，其法律后果由公司承 受。本章程或者股东会对法定代表人职 权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他 人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程

　　第七十九条 公司制定股东会议 事规则，详细规定股东会的召集▼、召开 和表决程序，包括通知◁、登记○◁◁、提案的 审议☆、投票◇☆◇、计票◇○、表决结果的宣布、 会议决议的形成▼●◇、会议记录及其签署○▷◁、 公告等内容，以及股东会对董事会的授 权原则▼▼☆，授权内容应明确具体◇○。股东会

　　持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数之 前，会议登记应当终止●◇☆。

　　（三）以明显的文字说明：全体普 通股股东均有权出席股东会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权 登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话 号码▼； （六）网络或其他方式的表决时间 及表决程序。 股权登记日与股东会会议日期之 间的间隔不得多于 7个交易日，且应当 晚于股东会通知公告的披露时间。股权 登记日一旦确认，不得变更。 股东会网络或其他方式投票的开 始时间，不得早于现场股东会召开前一 日下午 3◁:00，并不得迟于现场股东会召 开当日上午 9:30▷，其结束时间不得早于 现场股东会结束当日下午 3▼:00。 股东会通知和补充通知中应当充 分、完整披露所有提案的全部具体内 容，以及为使股东对拟讨论事项做出合 理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 的事项需要独立董事发表意见的，发出 股东会通知或补充通知时应当同时披 露独立董事的意见及理由。

　　第八十条 在年度股东会上◇▷○，董事 会应当就其过去 1年的工作向股东会作 出报告。每名独立董事也应作出述职报 告。

　　第十六条 公司股份的发行，实行 公开◁○▲、公平、公正的原则，同种类的每 一股份应当具有同等权利。 第十七条 公司同次发行的同种

　　第七十七条 股东会要求董事、高 级管理人员列席会议的，董事▼▼、高级管 理人员应当列席并接受股东的质询○▼。

　　第一条 为维护荆州九菱科技股 份有限公司（以下简称“公司▷●”）☆、公司 股东和债权人的合法权益●▼▲,规范公司的 组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称●☆“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及其

　　第五十五条 监事会或股东决定 自行召集股东大会的，须书面通知董事 会同时向北京证券交易所备案。 在股东大会决议公告前○▷，召集股东 持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东 大会通知及股东大会决议公告时，向北 京证券交易所提交有关证明材料○。

　　第三十六条 公司股东会、董事会 决议内容违反法律、行政法规的，股东 有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程序、 表决方式违反法律、行政法规或者本章 程▲▼，或者决议内容违反本章程的，股东 有权自决议作出之日起 60日内，请求 人民法院撤销。但是，股东会、董事会 会议的召集程序或者表决方式仅有轻 微瑕疵◇☆●，对决议未产生实质影响的除 外。 董事会◇□☆、股东等相关方对股东会决 议的效力存在争议的，应当及时向人民 法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决 议等判决或者裁定前，相关方应当执行 股东会决议▷☆○。公司、董事和高级管理人 员应当切实履行职责，确保公司正常运 作☆。 人民法院对相关事项作出判决或 者裁定的，公司应当依照法律▲□▼、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定履 行信息披露义务▲，充分说明影响，并在 判决或者裁定生效后积极配合执行。涉 及更正前期事项的，将及时处理并履行 相应信息披露义务☆○。

　　（六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记 录的其他内容。

　　公司股东会、董事会的决议不成立： （一）未召开股东会◇●▲、董事会会议 作出决议▷； （二）股东会、董事会会议未对决 议事项进行表决▷▼□； （三）出席会议的人数或者所持表 决权数未达到《公司法》或者本章程规 定的人数或者所持表决权数； （四）同意决议事项的人数或者所 持表决权数未达到《公司法》或者本章 程规定的人数或者所持表决权数○●☆。

　　第五十六条 对于监事会或股东 自行召集的股东大会，董事会和董事会 秘书将予配合▲▲◇，并及时履行信息披露义 务。董事会应当提供股权登记日的股东 名册。董事会未提供股东名册的◇◁○，召集 人可以持召集股东大会通知的相关公 告，向证券登记结算机构申请获取。召 集人所获取的股东名册不得用于除召 开股东大会以外的其他用途。

　　第八十五条 股东大会审议有关 关联交易事项时，关联股东不应当参与 投票表。

　　第八条 董事长为公司的法定代 表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在 法定代表人辞任之日起 30日内确定新 的法定代表人。

　　第五十九条 公司召开股东大会▷▲▼， 董事会、监事会以及单独或者合并持有 公司 3%以上股份的股东●□，有权向公司 提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股 份的股东○☆▼，可以在股东大会召开 10日 前提出临时提案并书面提交召集人。召 集人应当在收到提案后 2日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容， 并将该临时提案提交股东大会审议。 除前款规定的情形外◁◇▲，召集人在发 出股东大会通知后，不得修改股东大会 通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合 本章程第五十八条规定的提案，股东大 会不得进行表决并作出决议

　　第五十三条 股东会分为年度股 东会和临时股东会◇●○。年度股东会每年召 开 1次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。

　　第四十三条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权☆□▷： （一）决定公司的经营方针和投资计 划； （二）选举和更换非由职工代表担任的 董事□◁、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项▼； （三）审议批准董事会的报告▲□▷； （四）审议批准监事会报告◇； （五）审议批准公司的年度财务预算方 案□○◁、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议◇▷☆；

　　第四十四条 公司下列对外担保 行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产 10%的担保●； （二）公司及其控股子公司的提供 担保的总额☆，超过公司最近一期经审计 净资产 50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担 保对象提供的担保□▼； （四）按照担保金额连续 12个月 累计计算原则，超过公司最近一期经审 计总资产 30％的担保◁◇▲； （五）对股东○○▷、实际控制人及其关 联方提供的担保●； （六）中国证监会、北京证券交易 所或者公司章程规定的其他需提交股 东大会审议的担保。 股东大会审议前款第四项担保事 项时▷◁□，必须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过▲◁。 公司为控股股东、实际控制人及其 关联方提供担保的，控股股东●▷▼、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保□▲▷，不损害公司利益的，可以豁免

　　公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等，可免于按照前款的规定履 行股东会审议程序◇。 公司与控股子公司发生的或者控 股子公司之间发生的交易，除另有规定 或者损害股东合法权益的以外，不适用 前述审议程序。 交易标的为股权且达到本条第一 款规定标准的，公司应当提供交易标的 最近一年又一期财务报告的审计报 告；交易标的为股权以外的非现金资产 的，应当提供评估报告▷○○。经审计的财务 报告截止日距离审计报告使用日不得 超过 6个月▷☆，评估报告的评估基准日距 离评估报告使用日不得超过一年。前述 规定的审计报告和评估报告应当由符 合《证券法》规定的证券服务机构出 具。

　　理人员，将其持有的本公司股票或者其 他具有股权性质的证券在买入后 6个月 内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入， 由此所得收益归本公司所有，本公司董 事会将收回其所得收益。但是◁，证券公 司因购入包销售后剩余股票而持有百 分之五以上股份的，以及有中国证监会 规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事▷○○、高级管理人 员、自然人股东持有的股票或者其他具 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券☆●▼。 公司董事会不按照本条第一款规 定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行◇◁。公司董事会未在上述期限内 执行的，股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的 规定执行的◁●，负有责任的董事依法承担 连带责任。

　　第七十五条 在年度股东大会上， 董事会◁、监事会应当就其过去一年的工 作向股东大会作出报告。每名独立董事 也应作出述职报告◇▲○。

　　类股票，每股的发行条件和价格应当相 同▲□◁；任何单位或者个人所认购的股份□， 每股应当支付相同价额。

　　第六十条 召集人将在年度股东 大会召开 20日前以公告方式通知各股 东☆，临时股东大会将于会议召开 15日 前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不包括会 议召开当日○，但包括通知发出当日◇。

　　第六十四条 公司董事会和其他 召集人将采取必要措施○，保证股东大会 的正常秩序▷。对于干扰股东大会、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采 取措施加以制止并及时报告有关部门 查处。

　　等关联方提供资金等财务资助○。对外财 务资助款项逾期未收回的，公司不得对 同一对象继续提供财务资助或者追加 财务资助。 本章程所称提供财务资助▷，是指公 司及其控股子公司有偿或无偿对外提 供资金、委托贷款等行为。资助对象为 合并报表范围内的控股子公司的可豁 免适用本条规定□。

　　（一）会议的召集、召开程序是否 符合法律◁○▲、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效◁□； （三）会议的表决程序▲▲、表决结果 是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题 出具的法律意见。

　　第五十三条 监事会有权向董事 会提议召开临时股东大会，并应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定，在收 到提案后 10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见。

　　第三十五条 股东提出查阅前条 所述有关信息或者索取资料的□，应当向 公司提供证明其持有公司股份的种类 以及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提供。

　　第四十九条 公司对外提供财务 资助事项属于下列情形之一的，应当提 交公司股东会审议： （一）被资助对象最近一期的资产 负债率超过 70%； （二）单次财务资助金额或者连续 12个月内累计提供财务资助金额超过 公司最近一期经审计净资产的 10%； （三）中国证监会、北京证券交易 所或者本章程规定的其他情形。 公司不得为董事◁□▷、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其控制的企业

　　案； （三）以明显的文字说明：全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东▲◇●； （四）有权出席股东大会股东的股 权登记日◇； （五）会务常设联系人姓名，电话 号码； （六）网络或其他方式的表决时间 及表决程序▲。 股权登记日与股东大会会议日期 之间的间隔不得多于 7个交易日，且应 当晚于股东大会通知公告的披露时间。 股权登记日一旦确认▲▷◁，不得变更。 股东大会网络或其他方式投票的 开始时间，不得早于现场股东大会召开 前一日下午 3：00，并不得迟于现场股 东大会召开当日上午 9◁▷：30，其结束时 间不得早于现场股东大会结束当日下 午 3▼◁▲：00。 股东大会通知和补充通知中应当 充分、完整披露所有提案的全部具体内 容☆□，以及为使股东对拟讨论事项做出合 理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 的事项需要独立董事发表意见的，发出 股东大会通知或补充通知时应当同时 披露独立董事的意见及理由。

　　第五十六条 公司召开股东会时 将聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否

　　第七十二条 股东大会召开时☆，本 公司全体董事、监事和董事会秘书应当 出席会议，总经理和其他高级管理人员 应当列席会议。

　　第四十七条 股东大会分为年度 股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开 1次，应当于上一会计年度 结束后的 6个月内举行▼○。

　　第二十七条 公司因本章程第二 十五条第一款第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份的○☆，应当经 股东大会决议◁；公司因本章程第二十五 条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项规定的情形收购本公司股份 的，可以依照本章程的规定或者股东大 会的授权○，经三分之二以上董事出席的 董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条第一 款规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起十日内注 销；属于第（二）项、第（四）项情形 的，应当在六个月内转让或者注销；属 于第（三）项◇○▼、第（五）项、第（六）

　　第二十七条 公司因本章程第二 十五条第一款第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份的○◁，应当经 股东会决议；公司因本章程第二十五条 第一款第（三）项□◇、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，可以 依照本章程的规定或者股东会的授权， 经 2/3以上董事出席的董事会会议决 议。 公司依照本章程第二十五条第一 款规定收购本公司股份后，属于第（一） 项情形的，应当自收购之日起 10日内 注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在 6个月内转让或者注销； 属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份

　　第七十三条 委托书应当注明如 果股东不作具体指示，股东代理人是否 可以按自己的意思表决。

　　第七十三条 股东大会由董事长 主持。董事长不能履行职务或不履行职 务时,由半数以上董事共同推举的一名 董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监 事会主席主持◇○◁。监事会主席不能履行职 务或不履行职务时，由半数以上监事共 同推举的一名监事主持○▼□。 股东自行召集的股东大会○□，由召集 人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反 议事规则使股东大会无法继续进行的， 经现场出席股东大会有表决权过半数 的股东同意，股东大会可推举一人担任 会议主持人，继续开会。

　　第五十条 公司与关联方发生的 成交金额（除提供担保外）占公司最近 一期经审计总资产 2%以上且超过 3○▼,000万元的交易●☆▼，应当比照本章程有 关需股东会审议的交易的规定提供评 估报告或者审计报告，提交股东会审 议。 公司与关联方发生下列情形之一 的交易时▲，可以免于审计或者评估○： （一）《北京证券交易所股票上市 规则》第 7.2.9条规定的日常关联交易； （二）与关联人等各方均以现金出 资，且按照出资比例确定各方在所投资 主体的权益比例○； （三）北京证券交易所规定的其他 情形。 关联交易虽未达到本条第一款规 定的标准，但北京证券交易所认为有必 要的，公司应当按照第一款规定●□，披露 审计或者评估报告。 经审计的财务报告截止日距离审 计报告使用日不得超过 6个月，评估报

　　第六十八条 委托书应当注明如 果股东不作具体指示，股东代理人是否 可以按自己的意思表决。

　　第三十九条 董事、高级管理人员 违反法律、行政法规或者本章程的规 定☆，损害股东利益的，股东可以向人民 法院提起诉讼。

　　第二十一条 公司股份总数为 6486○◇.773万股，全部为普通股，每股面 值 1元☆▲。

　　第八十八条 下列事项由股东会 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本▲▲； （二）公司的分立、分拆▷▼☆、合并☆、 解散和清算； （三）本章程的修改； （四）公司在 1年内购买、出售重 大资产或者向他人提供担保的金额超 过公司最近一期经审计总资产 30%的▷☆； （五）股权激励计划▼☆▲； （六）法律、行政法规或本章程规 定的，以及股东会以普通决议认定会对 公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。

　　第七十一条 个人股东亲自出席 会议的○☆，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明☆；委托代 理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书●▲。 法人股东应由法定代表人或者法 定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应出示本人身份证●◇☆、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托 书☆。 股东为非法人组织的□●◇，应由该组织 负责人或者负责人委托的代理人出席 会议。该组织负责人出席会议的，应出 示本人身份证▲▼◁、能证明其具有负责人资 格的有效证明；委托代理人出席会议 的●☆▲，代理人应出示本人身份证●▲、该组织 负责人依法出具的书面授权委托书。

　　第四十三条 公司控股股东□、实际 控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利□☆●，不滥用 控制权或者利用关联关系损害公司或 者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明 和各项承诺▷，不得擅自变更或者豁免▼； （三）严格按照有关规定履行信息 披露义务，积极主动配合公司做好信息 披露工作，及时告知公司已发生或者拟 发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资 金▼▷； （五）不得强令、指使或者要求公 司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信 息谋取利益，不得以任何方式泄露与公 司有关的未公开重大信息，不得从事内 幕交易▲▷、短线交易、操纵市场等违法违 规行为； （七）不得通过非公允的关联交 易、利润分配、资产重组、对外投资等 任何方式损害公司和其他股东的合法 权益； （八）保证公司资产完整▼、人员独 立、财务独立▼▷▲、机构独立和业务独立， 不得以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监 会规定、证券交易所业务规则和本章程 的其他规定。 公司的控股股东▼、实际控制人不担 任公司董事但实际执行公司事务的，适 用本章程关于董事忠实义务和勤勉义

　　第三十六条 公司股东大会、董事 会决议内容违反法律、行政法规的，股 东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程 序▲、表决方式违反法律、行政法规或者 本章程，或者决议内容违反本章程的， 股东有权自决议作出之日起 60日内， 请求人民法院撤销。

　　第六十八条 发出股东会通知后， 无正当理由▷，股东会不应延期或取消▷， 股东会通知中列明的提案不得取消□▷◇。一 旦出现延期或取消的情形，召集人应当 在原定召开日前至少 2个工作日公告并 说明原因◇◁。

　　担保事项▷●◁； （十）审议批准第四十八条规定的 交易事项○▼▷； （十一）审议批准第四十九条规定 的对外财务资助事项○◇●； （十二）审议公司购买▷□、出售资产 交易●◁●，涉及资产总额或者成交金额连续 12个月内累计计算超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十三）审议批准公司（或者其合 并报表范围内的子公司）与关联方发生 的成交金额（提供担保除外）占公司最 近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000万元的交易； （十四）审议批准变更募集资金用 途事项◁▷； （十五）审议股权激励计划和员工 持股计划； （十六）审议法律○、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东会决 定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公 司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经本章 程□☆、股东会授权由董事会决议，可以发 行股票、可转换为股票的公司债券□▼，具 体执行应当遵守法律○、行政法规□●、中国 证监会及北京证券交易所的规定◁。 除法律、行政法规、中国证监会规 定或证券交易所规则另有规定外☆▲，上述 股东会的职权不得通过授权的形式由 董事会或其他机构和个人代为行使。

　　（五）股东的质询意见或建议以及 相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记 录的其他内容。

　　第三十条 公司公开发行股份前 已发行的股份□□，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起 1年内不得转让◁◁。 公司其他股东自愿锁定其所持股 份的，锁定期内不得转让其所持有公司 股份。 公司董事◁、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变 动情况，在就任时确定的任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公司 同一类别股份总数的 25%▼○▼。所持本公司 股份自公司股票上市交易之日起 1年内 不得转让☆▷。上述人员离职后半年内，不 得转让其所持有的本公司股份。 中国证监会及北京证券交易所等 对股份转让有其他限制性规定的，应遵 守其规定。

　　第五十四条 有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2个月以内召开 临时股东会◇□： （一）董事人数不足《公司法》规 定人数或者本章程所定人数的 2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股

　　第七十六条 董事□○、监事▷▼、高级管 理人员在股东大会上就股东的质询和 建议作出解释和说明。

　　第二条 公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司▲◁。 公司是由荆州市九菱科技有限公 司按经审计的原账面净资产值折股以 整体变更方式设立；在荆州市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照▷☆。

　　第六十一条 股东大会的通知包 括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期 限； （二）提交会议审议的事项和提

　　第七十八条 股东会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务 时,由过半数董事共同推举的一名董事 主持。 审计委员会自行召集的股东会，由 审计委员会召集人主持○●。审计委员会召 集人不能履行职务或不履行职务时，由 过半数的审计委员会成员共同推举的 一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会□☆○，由召集人 或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反议 事规则使股东会无法继续进行的，经出 席股东会有表决权过半数的股东同意， 股东会可推举一人担任会议主持人◇◇，继 续开会。

　　反对或者弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期 限； （五）委托人签名（或盖章）。委 托人为非自然人股东的▼☆，应加盖委托人 单位印章。

　　第五十七条 股东会由董事会依 法召集。公司董事会应当切实履行职 责，在《公司法》及本章程规定的期限 内按时召集股东会▼。 经全体独立董事过半数同意，独立 董事有权向董事会提议召开临时股东 会。对独立董事要求召开临时股东会的 提议▲▼，董事会应当根据法律□、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后 10日 内提出同意或不同意召开临时股东会 的书面反馈意见。董事会同意召开临时 股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不 同意召开临时股东会的，将说明理由并 公告。

　　第四十八条 公司下列交易行为 （除提供担保、提供财务资助外），达 到下列标准之一的，应当提交股东会审 议批准◇○： （一）交易涉及的资产总额（同时 存在账面值和评估值的，以孰高为 准）●◇○，占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）交易的成交金额占公司最近 一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000万元▲□。 （三）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000万元； （四）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以 上，且超过 750万元; （五）交易标的（如股权）最近一 个会计年度相关的净利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以 上，且超过 750万元○。 上述指标计算中涉及的数据如为 负值◁，取其绝对值计算。 除提供担保、财务资助和委托理财 等另有规定事项外，公司进行上述同一 类别且与标的相关的交易时◁◁，应当按照 连续 12个月累计计算的原则◇，适用前 述审议程序。已经按照规定履行相关程 序的▷●，不再纳入相关的累计计算范围☆。

　　第五十八条 审计委员会有权向 董事会提议召开临时股东会，并应当以 书面形式向董事会提出。董事会应当根 据法律、行政法规和本章程的规定○，在 收到提案后 10日内提出同意或不同意 召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的▼☆◁，将

　　者其他股东造成损失的，应当依法承担 赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位 和股东有限责任◇▼，逃避债务▲，严重损害 公司债权人利益的○●，应当对公司债务承 担连带责任。 （五）法律◇▲○、行政法规及本章程规 定应当承担的其他义务。

　　第八十五条 召集人应当保证股 东会连续举行，直至形成最终决议。因 不可抗力等特殊原因导致股东会中止 或不能作出决议的，应采取必要措施尽 快恢复召开股东会或直接终止本次股 东会，并及时公告☆。同时●，召集人应向 公司所在地中国证监会派出机构及北 京证券交易所报告。

　　第四十四条 控股股东▲、实际控制 人质押其所持有或者实际支配的公司 股票的，应当维持公司控制权和生产经 营稳定。

　　务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示 董事、高级管理人员从事损害公司或者 股东利益的行为的，与该董事○◇▲、高级管 理人员承担连带责任。

　　第三十七条 董事、高级管理人员 执行公司职务时违反法律▲、行政法规或 者本章程的规定，给公司造成损失的， 连续 180日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，股东可 以书面请求董事会向人民法院提起诉 讼。

　　第三十八条 董事、高级管理人员 违反法律、行政法规或者本章程的规 定，损害股东利益的▲◇◁，股东可以向人民 法院提起诉讼。

　　第五十八条 提案的内容应当属 于股东大会职权范围▷，有明确议题和具 体决议事项○▲□，并且符合法律、行政法规

　　第五十九条 单独或者合计持有 公司 10%以上股份的股东有权向董事 会请求召开临时股东会，并应当以书面 形式向董事会提出☆▷▲。董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定▼◁▼，在收到 请求后 10日内提出同意或不同意召开 临时股东会的书面反馈意见▲▼◇。 董事会同意召开临时股东会的●☆□，应 当在作出董事会决议后的 5日内发出召 开股东会的通知●▷□，通知中对原请求的变 更☆□，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或 者在收到请求后 10日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司 10%以上股份 的股东有权向审计委员会提议召开临 时股东会，并应当以书面形式向审计委 员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会 的，应在收到请求 5日内发出召开股东 会的通知，通知中对原提案的变更▲◇，应 当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出 股东会通知的，视为审计委员会不召集

　　第二条 公司系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司◁●。 公司是由荆州市九菱科技有限公 司按经审计的原账面净资产值折股以 整体变更方式设立；在荆州市市场监督 管理局注册登记□☆▲，取得营业执照□▼☆，统一 社会信用代码：52L。

　　第七十七条 会议主持人应当在 表决前宣布现场出席会议的股东和代 理人人数及所持有表决权的股份总数◇▲， 现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数以会议登记 为准。

　　息□◁。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 集股东投票权▲。除法定条件外，公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限 制。

　　第十七条 公司股份的发行□○，实行 公开、公平、公正的原则▲▼，同类别的每 一股份应当具有同等权利。公司同次发 行的同类别股票☆▼，每股的发行条件和价

　　第七十条 股权登记日登记在册 的所有普通股股东或其代理人，均有权 出席股东会◁▼○。并依照有关法律☆▷○、法规及 本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东会，也可以

　　第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、财务负 责人、董事会秘书。

　　第四条 公司住所：沙市区关沮工 业园西湖路 129号（一照多址）▲□☆，邮政 编码：434000。

　　权原则，授权内容应明确具体◁●□。股东大 会议事规则应作为公司章程的附件，由 董事会拟定，股东大会批准。

　　第八十一条 董事、高级管理人员 在股东会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。

　　项情形的，公司合计持有的本公司股份 数不得超过本公司已发行股份总额的 百分之十，并应当在三年内转让或者注 销。

　　第五十四条 单独或者合计持有 公司 10%以上股份的股东有权向董事 会请求召开临时股东大会，并应当以书 面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和本章程的规定◁○◁，在收 到请求后 10日内提出同意或不同意召 开临时股东大会的书面反馈意见●▼▷。 董事会同意召开临时股东大会的， 应当在作出董事会决议后的 5日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原请求 的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会◇▷， 或者在收到请求后 10日内未作出反馈 的，单独或者合计持有公司 10%以上股 份的股东有权向监事会提议召开临时 股东大会◇◁，并应当以书面形式向监事会 提出请求☆□◇。 监事会同意召开临时股东大会的○□○， 应在收到请求 5日内发出召开股东大会 的通知，通知中对原提案的变更，应当

　　第二十二条 公司或公司的子公 司（包括公司的附属企业）不以赠与☆◁▷、 垫资▷、担保、补偿或贷款等形式，对购 买或者拟购买公司股份的人提供任何 资助。

　　本总额 1/3时●▼☆； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章 或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提 出书面请求当日其所持的有表决权的 公司股份计算。 在上述期限内不能召开股东会的， 公司应当及时告知所在地中国证监会 派出机构和北京证券交易所○◁，并披露公 告说明原因。

　　第八十九条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 权◁▼，类别股股东除外。 股东会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。 公司及控股子公司持有的本公司 股份没有表决权，且该部分股份不计入 出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违 反《证券法》第六十三条第一款、第二 款规定的▷☆，该超过规定比例部分的股份 在买入后的 36个月内不得行使表决权▲●， 且不计入出席股东会有表决权的股份 总数▷。 公司董事会●、独立董事▷、持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法 律、行政法规或者中国证监会的规定设 立的投资者保护机构可以公开征集股 东投票权。征集股东投票权应当向被征 集人充分披露具体投票意向等信息☆。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集股 东投票权▲□。除法定条件外，公司不得对 征集投票权提出最低持股比例限制。

　　事□、监事选举事项的，股东大会通知中 将充分披露董事、监事候选人的详细资 料◇◁◁，至少包括以下内容： （一）教育背景▷◇◇、工作经历、兼职 等个人情况； （二）与公司或公司的控股股东及 实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事 外◇●☆，每位董事、监事候选人应当以单项 提案提出○。

　　第四十一条 公司股东滥用股东 权利给公司或者其他股东造成损失的， 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用 公司法人独立地位和股东有限责任，逃 避债务▼，严重损害公司债权人利益的▲， 应当对公司债务承担连带责任。

　　第八十条 召集人应当保证股东 大会连续举行◁▲◇，直至形成最终决议。因 不可抗力等特殊原因导致股东大会中 止或不能作出决议的，应采取必要措施 尽快恢复召开股东大会或直接终止本 次股东大会，并及时公告◁▷。同时◇●◁，召集 人应向公司所在地中国证监会派出机 构及北京证券交易所报告◇。

　　（一）依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持◁、参加或 者委派股东代理人参加股东大会，并行 使相应的表决权○； （三）对公司的经营进行监督▼●▷，提出建 议或者质询； （四）依照法律▼、行政法规及本章程的 规定转让▷▷、赠与或质押其所持有的股 份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债 券存根●、股东大会会议记录、董事会会 议决议、监事会会议决议、财务会计报 告； （六）公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； （七）对股东大会作出的公司合并☆▲、分 立决议持异议的股东，要求公司收购其 股份； （八）法律●◁◇、行政法规□◇▲、部门规章或本 章程规定的其他权利

　　第四十条 公司股东承担下列义 务： （一）遵守法律、行政法规和本章 程； （二）依其所认购的股份和入股方 式缴纳股款▲▷； （三）除法律、法规规定的情形外， 不得抽回其股本； （四）不得滥用股东权利损害公司 或者其他股东的利益；不得滥用公司法 人独立地位和股东有限责任损害公司 债权人的利益； （五）法律、行政法规及本章程规 定应当承担的其他义务。

　　征得相关股东的同意▲□。 监事会未在规定期限内发出股东 大会通知的，视为监事会不召集和主持 股东大会◁▷，连续 90日以上单独或者合 计持有公司 10%以上股份的股东可以 自行召集和主持。

　　符合法律、行政法规、本章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集 人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序▷▼、表决结果 是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题 出具的法律意见。

　　人员、控股股东●、实际控制人及其控制 的企业等关联方提供资金等财务资助◇。 对外财务资助款项逾期未收回的，公司 不得对同一对象继续提供财务资助或 者追加财务资助☆○▼。 本章程所称提供财务资助▼▲○，是指公 司及其控股子公司有偿或无偿对外提 供资金▲▼☆、委托贷款等行为▲◁。资助对象为 合并报表范围内的控股子公司的可豁 免适用本条规定

　　性质的证券在买入后 6个月内卖出☆□◁，或 者在卖出后 6个月内又买入，由此所得 收益归本公司所有，本公司董事会将收 回其所得收益。但是，证券公司因购入 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份 的，以及有中国证监会规定的其他情形 的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自 然人股东持有的股票或者其他具有股 权性质的证券○，包括其配偶▷▲、父母、子 女持有的及利用他人账户持有的股票 或者其他具有股权性质的证券▲●。 公司董事会不按照本条第一款规 定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行▼。公司董事会未在上述期限内 执行的，股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的 规定执行的，负有责任的董事依法承担 连带责任。

　　第十一条 本章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为▷●□、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件☆，对公司、股东▼、 董事、高级管理人员具有法律约束力的 文件。依据本章程●▼●，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事▷、高级管理人 员，股东可以起诉公司▲，公司可以起诉 股东、董事、高级管理人员。

　　指示▼； （四）委托书签发日期和有效期 限； （五）委托人签名（或盖章）◁。委 托人为非自然人股东的，应加盖委托人 单位印章。

　　第六十三条 提案的内容应当属 于股东会职权范围●○○，有明确议题和具体 决议事项，并且符合法律、行政法规和 本章程的有关规定●。

　　第十条 本章程自生效之日起，即 成为规范公司的组织与行为、公司与股 东○▲、股东与股东之间权利义务关系的具 有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事◇▲、高级管理人员具有法律约 束力的文件。依据本章程，股东可以起 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司●☆▲，公司可以起诉股东、董事、 监事、总经理和其他高级管理人员。

　　第四十六条 公司对外提供财务 资助事项属于下列情形之一的，应当提 交公司股东大会审议： （一）被资助对象最近一期的资产 负债率超过 70%◁； （二）单次财务资助金额或者连续 12个月内累计提供财务资助金额超过 公司最近一期经审计净资产的 10%； （三）中国证监会、北京证券交易 所或者本章程规定的其他情形。 公司不得为董事、监事☆○、高级管理

　　第十二条 本章程所称高级管理 人员是指公司的总经理▼◁☆、副总经理、财 务负责人、董事会秘书▷。

　　第五十七条 监事会或股东自行 召集的股东大会，会议所必需的费用由 公司承担。

　　第七十五条 出席会议人员的会 议登记册由公司负责制作。会议登记册 载明参加会议人员姓名（或单位名称）、 身份证号码、住所地址▲、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名 （或单位名称）等事项□。

　　（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并☆▼、分立○、解散、清算 或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程☆▷◁。 （十一）对公司聘用◇▼、解聘会计师事务 所作出决议； （十二）审议批准第四十四条规定的担 保事项； （十三）审议批准第四十五条规定的交 易事项◇； （十四）审议批准第四十六条规定的对 外财务资助事项； （十五）审议公司购买▲、出售资产交易， 涉及资产总额或者成交金额连续 12个 月内累计计算超过公司最近一期经审 计总资产 30%的事项； （十六）审议批准公司（或者其合并报 表范围内的子公司）与关联方发生的成 交金额（提供担保除外）占公司最近一 期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的交易； （十七）审议批准变更募集资金用途事 项☆▼▷； （十八）审议股权激励计划和员工持股 计划；； （十九）审议法律、行政法规▷▲◇、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的

　　第七十八条 股东大会应有会议 记录，由董事会秘书负责▷▲。会议记录记 载以下内容▷□： （一）会议时间、地点、议程和召 集人姓名或名称▷▷◇； （二）会议主持人以及出席或列席 会议的董事☆、监事、总经理和其他高级 管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人 数☆、所持有表决权的股份总数及占公司 股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发 言要点和表决结果；

　　第二十三条 公司根据经营和发 展的需要，依照法律□▷○、法规的规定◁□，经 股东会作出决议，可以采用下列方式增 加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中 国证监会规定的其他方式。

　　第四十六条 公司股东会由全体 股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担 任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资 本作出决议☆； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并◇、分立、解散◇□◁、 清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司 审计业务的会计师事务所作出决议▼； （九）审议批准第四十七条规定的

　　第六十二条 审计委员会或股东 自行召集的股东会，会议所必需的费用 由公司承担。

　　第七十六条 召集人和公司聘请 的律师将依据证券登记结算机构提供 的股东名册共同对股东资格的合法性 进行验证，并登记股东姓名（或名称） 及其所持有表决权的股份数。在会议主

　　第三十三条 公司召开股东大会、 分配股利▲、清算及从事其他需要确认股 东身份的行为时，由董事会或股东大会 召集人确定股权登记日，股权登记日收 市后登记在册的股东为享有相关权益 的股东▲●▼。

　　第六十三条 发出股东大会通知 后▼◁▲，无正当理由▼，股东大会不应延期或 取消▲●，股东大会通知中列明的提案不得 取消。一旦出现延期或取消的情形▲，召 集人应当在原定召开日前至少 2个交易 日公告并说明原因◁□□。

　　第三十八条 审计委员会成员以 外的董事●▲▷、高级管理人员执行公司职务 时违反法律▼☆▷、行政法规或者本章程的规 定，给公司造成损失的◇，连续 180日以 上单独或合并持有公司 1%以上股份的 股东有权书面请求审计委员会向人民 法院提起诉讼；审计委员会成员执行公 司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定◇▼◁，给公司造成损失的▲□◇，前述股 东可以书面请求董事会向人民法院提 起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 自收到请求之日起 30日内未提起诉讼， 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 公司利益受到难以弥补的损害的，前款 规定的股东有权为了公司的利益以自 己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造 成损失的，本条第一款规定的股东可以 依照前两款的规定向人民法院提起诉 讼。

　　第十四条 公司的经营范围●：一般 项目□◇▲：锻件及粉末冶金制品制造▲◇◁，磁性 材料生产●▷，磁性材料销售☆，稀土功能材 料销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售☆◇◇，电子专用材料制造，机械设 备销售○◁▲，家用电器研发，货物进出口◇， 技术进出口●◇○。（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）

　　第八十四条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司及控股子公司持有的本公司 股份没有表决权▷◁，且该部分股份不计入 出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违 反《证券法》第六十三条第一款、第二 款规定的，该超过规定比例部分的股份 在买入后的三十六个月内不得行使表 决权，且不计入出席股东大会有表决权 的股份总数☆○。 公司董事会◇、独立董事☆、持有百分 之一以上有表决权股份的股东或者依 照法律◁◇、行政法规或者中国证监会的规 定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权▼●◇。征集股东投票权应当向 被征集人充分披露具体投票意向等信

　　第七十条 出席会议人员的会议 登记册由公司负责制作。会议登记册载 明参加会议人员姓名（或单位名称）、 身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额☆、被代理人姓名 （或单位名称）等事项☆☆□。

　　第七十四条 代理投票授权委托 书由委托人授权他人签署的□◁▷，授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其他授权文 件，和投票代理委托书均需备置于公司 住所或者召集会议的通知中指定的其 他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人 或者董事会□▼◇、其他决策机构决议授权的 人作为代表出席公司的股东会。

　　第四十二条 公司控股股东、实际 控制人应当依照法律○□、行政法规、中国 证监会和证券交易所的规定行使权利▲◁、 履行义务○，维护公司利益。

　　第七十九条 召集人应当保证会 议记录内容真实○○●、准确和完整。出席会 议的董事、董事会秘书▼◇◁、召集人或者其 代表、会议主持人应当在会议记录上签 名○◁，并保证会议记录真实、准确、完整●◇。 会议记录应当与现场出席股东的签名 册和代理出席的授权委托书、网络及其 他方式有效表决资料一并保存▷□，保存期 限不少于 10年。

　　人员姓名□○▲、协助或纵容控股股东及其附 属企业侵占公司资产的情节等。 （二）董事长根据财务负责人的汇 报▼◁，应及时召集董事会会议，审议要求 控股股东清偿的期限▷◇☆、涉及董事或高级 管理人员的处分决定、向相关司法部门 申请办理控股股东股份冻结等相关事 宜。若存在公司董事☆、高级管理人员协 助、纵容控股股东及其附属企业侵占公 司资产的情形，公司董事会应视其情节 轻重对直接责任人给予处分；对负有严 重责任的高级管理人员予以解聘，对负 有严重责任的董事提请股东大会予以 罢免▼□；上述人员涉嫌犯罪的，移送公安 机关追究其刑事责任□。 （三）董事会秘书根据董事会决议 向控股股东发送限期清偿通知▷▷，监督对 相关董事或高级管理人员处分决定的 执行情况、向相关司法部门申请办理控 股股东股份冻结等相关事宜，并做好相 关信息披露工作。 （四）若控股股东无法在规定期限 内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份 变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好 相关信息披露工作。

　　第七十二条 股东出具的委托他 人出席股东会的授权委托书应当载明 下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有 公司股份的类别和数量○◁□； （二）代理人的姓名； （三）股东的具体指示☆▲☆，包括对列 入股东会议程的每一审议事项投赞成、

　　第四十条 持有公司 5%以上有表 决权股份的股东，将其持有的股份进行 质押的，应当自该事实发生当日，向公 司作出书面报告。

　　第四十八条 有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起 2个月以内召开 临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规 定人数或者本章程所定人数的 2/3时；

　　连续 12个月累计计算的原则▼●▷，适用前 述审议程序▲。已经按照规定履行相关程 序的☆，不再纳入相关的累计计算范围。 公司单方面获得利益的交易，包括 受赠现金资产○▲●、获得债务减免□▷、接受担 保和资助等▼▷☆，可免于按照前款的规定履 行股东大会审议程序○▲。 公司与控股子公司发生的或者控 股子公司之间发生的交易▼◇◇，除另有规定 或者损害股东合法权益的以外，不适用 前述审议程序。

　　第六十九条 代理投票授权委托 书由委托人授权他人签署的，授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过 公证。经公证的授权书或者其他授权文 件●○，和投票代理委托书均需备置于公司 住所或者召集会议的通知中指定的其 他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人 或者董事会▲□○、其他决策机构决议授权的 人作为代表出席公司的股东大会

　　第八十四条 召集人应当保证会 议记录内容真实、准确和完整▲。出席会 议的董事、董事会秘书、召集人或者其 代表、会议主持人应当在会议记录上签 名。会议记录应当与现场出席股东的签 名册和代理出席的授权委托书、网络及 其他方式有效表决资料一并保存，保存 期限不少于 10年◁。

　　和主持股东会，连续 90日以上单独或 者合计持有公司 10%以上股份的股东 可以自行召集和主持◇。

　　第六十六条 股东会的通知包括 以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期 限○□； （二）提交会议审议的事项和提 案；

　　第六十七条 股东出具的委托他 人出席股东大会的授权委托书应当载 明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权▼▼； （三）分别对列入股东大会议程的 每一审议事项投赞成◇☆○、反对或弃权票的

　　（六）股权激励计划和员工持股计 划□▷； （七）法律、行政法规或本章程规 定的，以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。

　　第六十九条 公司董事会和其他 召集人将采取必要措施▲◇●，保证股东会的 正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事 和侵犯股东合法权益的行为，将采取措 施加以制止并及时报告有关部门查处。

　　第八十一条 股东大会决议分为 普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议☆▲，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议▼，应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）

　　第四十五条 控股股东、实际控制 人转让其所持有的本公司股份的，应当 遵守法律◇、行政法规、中国证监会和证 券交易所的规定中关于股份转让的限 制性规定及其就限制股份转让作出的 承诺。

　　任决议设置批准程序，不得干预高级管 理人员正常选聘程序，不得越过股东大 会、董事会直接任免高级管理人员。 控股股东○、实际控制人不得通过直 接调阅▲◇、要求公司向其报告等方式获取 公司未公开的重大信息●◇，法律法规另有 规定的除外，

　　第四十二条 公司控股股东、实际 控制人及其关联方不得以下列任何方 式占用公司资金◇▼□： （一）公司为控股股东、实际控制 人及其关联方垫付工资◇、福利、保险▲、 广告等费用和其他支出； （二）公司代控股股东、实际控制 人及其关联方偿还债务； （三）有偿或者无偿、直接或者间 接地从公司拆借资金给控股股东、实际 控制人及其关联方； （四）不及时偿还公司承担控股股 东、实际控制人及其关联方的担保责任 而形成的债务； （五）公司在没有商品或者劳务对 价情况下提供给控股股东◇☆、实际控制人 及其关联方使用资金▲▷； （六）中国证监会○、北京证券交易 所认定的其他形式的占用资金情形▼▲◇。 对于公司与控股股东或者实际控 制人及关联方之间发生资金、商品●、服 务或者其他资产的交易，公司应严格按

　　第八十二条 下列事项由股东大 会以普通决议通过▼●☆： （一）董事会和监事会的工作报 告▲☆◁； （二）董事会拟定的利润分配方案 和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免 及其报酬和支付方法▼◇； （四）公司年度预算方案○、决算方 案； （五）公司年度报告； （六）除法律◁◇、行政法规规定或者 本章程规定应当以特别决议通过以外 的其他事项☆○●。

　　照有关关联交易的决策制度履行董事 会、股东大会审议程序，防止公司控股 股东、实际控制人及关联方占用公司资 产的情形发生□。 公司控股股东不得利用控股地位 侵占公司资产。公司对控股股东所持股 份建立“占用即冻结”的机制，即发现控 股股东侵占资产的，公司应立即申请司 法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变 现股权偿还侵占资产。 公司董事□◇▼、监事和高级管理人员负 有维护公司资金安全的法定义务。公司 董事长为“占用即冻结”机制的责任人▼○， 董事会秘书协助其做好“占用即冻结” 工作▷▷。公司一旦发现公司控股股东或者 实际控制人及其附属企业侵占公司资 产☆，应立即启动以下程序： （一）在发现控股股东侵占公司资 产时，财务部门负责人应及时以书面形 式报告财务负责人，同时抄送董事会秘 书，报告内容包括但不限于占用股东名 称◁▼、占用资产名称、占用资产位置、占 用时间、涉及金额◁□☆、拟要求清偿期限等。 财务负责人收到报告后应及时向董事 长汇报。 若发现存在公司董事、高级管理人 员协助、纵容控股股东及其附属企业侵 占公司资产情况的●◇，财务部门在书面报 告中还应当写明涉及董事或高级管理

　　第四十一条 公司的控股股东、实 际控制人员不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公 司和公司社会公众股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权 利▷◇，控股股东不得利用利润分配、资产 重组、对外投资、资金占用、借款担保 等方式损害公司和其他股东的合法权 益▷，不得利用其控制地位损害公司和其 他股东的利益▼。 控股股东●、实际控制人不得违反法 律法规▲▲、北京证券交易所业务规则和公 司章程干预公司的正常决策程序，损害 公司及其他股东的合法权益◁◁◇，不得对股 东大会人事选举结果和董事会人事聘

　　根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下▼◇◇：

　　得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集●▼○、主持、 参加或者委派股东代理人参加股东会， 并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督○，提 出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章 程的规定转让、赠与或质押其所持有的 股份； （五）查阅●▲、复制公司章程、股东 名册▼□、股东会会议记录、董事会会议决 议☆□、财务会计报告，连续 180日以上单 独或者合计持有公司 3%以上股份的股 东可以查阅公司的会计账簿▷、会计凭 证； （六）公司终止或者清算时，按其 所持有的股份份额参加公司剩余财产 的分配○☆； （七）对股东会作出的公司合并○▼、 分立决议持异议的股东☆，要求公司收购 其股份； （八）法律□○、行政法规、部门规章 或本章程规定的其他权利◇□○。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规◇◇、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使▷☆。为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 9人调整为 8人●○□。